AML / KYC-beleid Jack's Casino Eindhoven
1. Wettelijk kader
Het AML- en KYC-beleid van Jack’s Casino Eindhoven is gebaseerd op de volgende Nederlandse wet- en regelgeving:
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Wet kansspelen op afstand (KOA)
- Wet op de kansspelen
- Regelgeving van de Kansspelautoriteit (KSA)
Als casino-exploitant bestaat een wettelijke verplichting om persoonsgegevens van bezoekers vast te leggen, ongewone transacties te melden en toegang te weigeren aan personen die niet voldoen aan de identificatievereisten.
Dit beleid is van toepassing op alle bezoekers van de fysieke vestiging in Eindhoven en vormt een integraal onderdeel van de vergunningsvoorwaarden onder toezicht van de Kansspelautoriteit.
2. Identificatieplicht bij binnenkomst
Vanaf 1 oktober 2021 geldt voor alle bezoekers van Jack’s Casino Eindhoven een verplichte identificatieprocedure bij binnenkomst. Toegang tot het casino wordt uitsluitend verleend na succesvolle identificatie en registratie.
2.1. Vereiste documenten
Bij binnenkomst dient een bezoeker zich te legitimeren met een van de volgende geldige identiteitsbewijzen:
- Nederlandse identiteitskaart
- Geldig paspoort
- Ander door de Nederlandse overheid erkend legitimatiebewijs
Het identiteitsbewijs moet voorzien zijn van het Burgerservicenummer (BSN). Het BSN is te vinden op een paspoort, identiteitskaart of zorgpas.
2.2. Luckey-kaart
Bezoekers die beschikken over een Luckey-kaart (spelerskaart) waarop alle vereiste gegevens, inclusief BSN, correct zijn geregistreerd, kunnen via scanning versnelde toegang verkrijgen. Indien de gegevens in het systeem onvolledig of onjuist zijn, wordt toegang geweigerd totdat de registratie is bijgewerkt met een geldig identiteitsbewijs.
3. Doel van identificatie
De identificatieprocedure heeft de volgende doeleinden:
- Leeftijdscontrole (minimumleeftijd 18 jaar)
- Controle tegen het CRUKS-register (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen)
- Naleving van Wwft-verplichtingen
- Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
3.1. CRUKS-controle
Bij elke binnenkomst wordt de identiteit van de bezoeker automatisch gecontroleerd tegen het CRUKS-register. Dit landelijke register wordt beheerd door de Kansspelautoriteit en bevat personen die zichzelf vrijwillig hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen of door derden zijn uitgesloten. Indien een bezoeker in dit register voorkomt, wordt toegang geweigerd.
4. Verwerking en opslag van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van bezoekers worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volgende gegevens worden vastgelegd:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Burgerservicenummer (BSN)
- Documentnummer van het identiteitsbewijs
- Datum en tijdstip van bezoek
Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld bij melding aan FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit - Nederland).
5. Meldingsplicht ongewone transacties
Als instelling onder de Wwft bestaat een verplichting om ongewone transacties te melden aan FIU-Nederland. Dit betreft onder meer:
- Niet-contante transacties of pogingen daartoe van 15.000 euro of meer
- Transacties waarbij de klant weigert zich te identificeren
- Transacties die om andere redenen als ongebruikelijk worden beoordeeld
Transacties worden beoordeeld op basis van objectieve indicatoren. Ongewone transacties worden gemeld zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokkene.
6. Weigering van toegang
Toegang tot Jack’s Casino Eindhoven wordt geweigerd in de volgende gevallen:
- Weigering om een geldig identiteitsbewijs te tonen
- Ontbreken van BSN op het identiteitsbewijs of in de registratie
- Registratie in het CRUKS-register
- Leeftijd onder 18 jaar
- Vermoeden van fraude, witwassen of andere strafbare feiten
Er bestaat geen recht op toegang indien niet aan alle identificatie- en registratievereisten wordt voldaan.
7. Verantwoord spelen en vrijwillige uitsluiting
Naast de AML- en KYC-verplichtingen bestaat voor bezoekers de mogelijkheid tot vrijwillige uitsluiting via het CRUKS-register. Een uitsluiting geldt voor minimaal 6 maanden en is van toepassing op alle vergunde casino’s in Nederland.
Voor informatie over verantwoord spelen wordt verwezen naar afzonderlijke documentatie en naar de Kansspelautoriteit.
8. Naleving en toezicht
Dit beleid wordt actief gehandhaafd door het personeel van Jack’s Casino Eindhoven. Medewerkers zijn getraind in het herkennen van ongewone transacties en het uitvoeren van identificatieprocedures. Jack’s Casino Eindhoven staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit en rapporteert periodiek over de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
9. Wijzigingen in dit beleid
Jack’s Casino Eindhoven behoudt zich het recht voor om dit AML- en KYC-beleid te wijzigen in overeenstemming met veranderende wet- en regelgeving of aangescherpte toezichtseisen. Wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie van de aangepaste versie.
10. Contact
Voor vragen over dit beleid of over de registratie kan contact worden opgenomen met het personeel ter plaatse in Jack’s Casino Eindhoven of via de contactgegevens op de website van Jack’s Casino Eindhoven.
Dit document vormt een bindend onderdeel van de toegangsvoorwaarden tot Jack’s Casino Eindhoven.